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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月13日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，姚作芝、朱万顺、谭兵董事因工作原因未出席会议，姚作芝董事委托
王大雄董事长行使表决权，朱万顺董事委托董咸德董事行使表决权，谭兵独立董事委托童光明独立董事行使表决权，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司的议案；
同意公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。
具体内容详见《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于将“百花山”轮继续光船租赁给广州海运(集团)有限公司的关联交易公告》。
二、审议并通过了公司关于出售华侨新村5号楼部分房产的议案；
同意公司以市场价出售海口市海秀大道华侨新村5号楼9套房产。
截止至2004年7月31日，拟出售的9套房产的建筑面积合计为948平方米，帐面净值合计约为120万元。经过市场调查，估计9套房产目前的市场价合计约为70万元。若将9套房产以目前市场价全部出售，预计公司固定资产处置损失为50万元。
三、审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月十七日上海证券报
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