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江苏三房巷(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月8日上午9：00在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审
议，一致形成如下决议：
一、审议通过了2004年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
因公司董事会成员变动，公司董事会下设的三个专门委员会成员需作相应调整，经董事会充分讨论，同意调整董事会专门委员会成员，调整后如下：
提名委员会由刘刚先生、何红波先生、沈国泉先生三人组成，刘刚为主任委员。
审计委员会由刘刚先生、卞林安先生、沈国泉先生三人组成，沈国泉为主任委员。
薪酬与考核委员会由方志宏先生、何红波先生、沈国泉先生三人组成，沈国泉为主任委员。
三、审议通过了变更部分募集资金用途议案。
同意将“引进先进织机，开发生产新颖大提花装饰织物和高档休闲织物技改项目”节余募集资金721.39万元、“污水处理扩建工程项目”节余募集资金452.01万元及“开发高档特阔幅装饰布印染整理面料替代进口技改项目”尚未投入的募集资金8060.24万元，共计9233.64万元投入到本公司控股子公司江阴新源热电有限公司。(详细内容见公司编号为2004-012号的改变募集资金用途公告)
四、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。详细事项见召开2004年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2004年8月8日上海证券报
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