方向光电(000757)四届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川方向光电(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届六次董事会会议于2004年8月4日上午在成都蜀汉路528号召开，会议由董事长穆昕先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占公司董事总数的88.89%。副董事长张玉明先生因事未能参会，委托穆昕董事长代为出席并行 使表决权。监事会成员和非董事高级管理人员全部列席了会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了二OO四年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了调整副经理的议案。

　　因工作需要，根据总经理刘汝泉先生提议，决定免去尹新生先生副总经理的职务。独立董事左晓仕、李葛卫、吴坚民先生表示同意。

　　特此公告。

　　四川方向光电股份有限公司董事会

　　二OO四年八月九日上海证券报