香梨股份(600506)变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第二届董事会第五次会议认真讨论了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议应到董事9人，实到董事8人，杜黎源先生因公出差，委托张强先生代为出席并行使表决权。会议以记名投票方式表决，一致通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　一、变更募集资金投资项目的概述：

　　经中国证监会证监发行字〖2001〗103号文审核批准，公司于2001年12月13日在上海证券交易所采取网上累计投标询价方式发行人民币普通股5000万股(A股)。每股发行价4.94元，实际募集资金额为23，141.29万元，本次资金拟投入项目有12个。

　　此次需变更的三个项目：

　　1、香梨电脑分选线：总投资1071万元，占募集资金总额的4.63%。

　　2、良种繁育基地与种子产业化：总投资2997万元，占募集资金总额的12.95%。

　　3、 万吨冷冻冷藏两用库：总投资3820万元，占募集资金总额的16.51%。

　　二、变更募集资金投资项目的原因：

　　1、香梨电脑分选线项目说明：为方便公司自产和收购的香梨按照统一的规格标准进行分选，于2000年9月28日经新计农经[2000]1098号文批复香梨股份(资讯 行情 论坛)香梨电脑分选线项目，计划投资1071万元。到目前为止，该项目已投入32.82万元，主要进行部分土建的建设，因目前国内外的分选设备不能满足香梨分选特殊性要求，故该项目暂缓建设。

　　2、良种繁育基地与种子产业化项目说明：香梨股份为提高公司种子研究水平，实施良种研究、生产、加工、销售、服务一条龙作业，于2000年9月28日经新计农经[2000]1097号文批复香梨股份良种繁育基地与种子产业化项目，计划投资2997万元。到目前为止，该项目已投入8.5万元，主要用于可研项目的编制工作。由于公司上市后新疆种子生产与加工销售企业进行大规模整合，目前已形成三大种子集团的格局，同时公司主业与该项目又有较大的差距，因此，公司决定暂缓该项目建设。

　　3、万吨冷冻冷藏两用库项目说明：为完善公司冷链系统，保证公司全年持续经营，使香梨的短期集中上市变为均衡上市，于2000年12月12日经新计市场[2000]1471号文批复香梨股份万吨冷冻冷藏两用库项目，拟投资3820万元，到目前为止，该项目未投资，由于该项目建设所在地大规模建设冷库，同时考虑到本公司产品的实际状况决定暂缓建设。

　　另一方面，公司根据12个募集资金项目实施进度计划募集资金40395.1万元，其中香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化、万吨冷冻冷藏两用库三个项目计划募集资金7888万元，占计划募集资金总额的20%。但公司实际募集资金总额为23141.29万元，则上述三个项目的计划募集资金额占实际募集资金总额的34%，从而形成计划募集资金额与实际募集资金总额差距较大，并造成三个募集资金项目所占份额较重等系列问题。由于公司属农业生产企业，以香梨为主的农产品(资讯 行情 论坛)种植建设周期相对来说较长，为避免资金过于分散，公司决定选择建设周期相对较短、技术相对成熟的肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目，由此决定将香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化、万吨冷冻冷藏两用库三个项目，调整为肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目。

　　在公司运作的近三年期间，由于实际募集资金额远小于原预计融资额，导致资金缺口过大，随着市场变化及公司经营发展的需要，公司认为：在不影响公司生产经营正常进行的情况下，按项目的轻重缓急，调整部分募集资金项目，是完全必要的，也是可行的。

　　三、变更募集资金投资项目的具体内容

　　肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目是经自治区经贸委新经贸投资函[2004]91号批复，年屠宰加工肉用驴10万头，生产驴肉及其制品6000吨。该项目需建设屠宰、分割、加工10万头肉用驴加工厂一座，相应对公用设施及辅助设施进行改造，并建立终端销售网络。

　　该项目总投资9848万元，其中固定资产投资8614万元，流动资金1234万元。固定资产投资中，设备投资3318万元，土建工程及建设期利息2296万元。该项目达产后，预计年实现销售收入13077万元，利税4194万元，投资回收期4.5年。

　　四、变更募集资金投向的有关情况说明

　　1、公司第二届董事会第五次会议与会董事对变更部分募集资金投资项目的议案进行了认真的审议，会议以现场投票的表决方式，一致通过了变更部分募集资金投资项目的议案。三名独立董事于建嵘、赵方东、马利平对变更部分募集资金投资项目的可行性和必要性发表了独立意见(独立意见附后)。

　　2、公司的肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目已获自治区经贸委下发的新经贸投资函[2004]91号批复。

　　3、董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》还将提交2004年9月10日召开的2004年度第一次临时股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第五次会议决议及经与会董事签字的会议记录。

　　2、新疆库尔勒香梨股份有限公司2001年度股东大会决议。

　　3、新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第五次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　4、新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第五次会议经三名独立董事签字的独立董事意见。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2004年8月7日上海证券报