永新股份(002014)董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山永新股份(资讯 行情 论坛)有限公司第一届董事会第十一次会议于2004年8月3日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴明华先生因工作原因未能出席本次会议。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《 公司章程》的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经认真审议，会议通过如下决议：

　　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《黄山永新股份有限公司2004年上半年经营管理总结报告》；

　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《黄山永新股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《黄山永新股份有限公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO四年八月六日