大连国际(000881)董事会第二次会议决议公告

　　中国大连国际(资讯 行情 论坛)合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月3日在公司9楼会议室召开。应到董事11名，实到董事11名，代表11名董事参加会议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

　　一、审议通过2004年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议通过2004年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

　　公司2004年上半年实现净利润为1,639.52万元（未经审计）。决定2004年上半年不分配利润，资本公积金不转增股本。

　　特此公告。

　　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月5日