天水股份(000965)二届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　天津水泥股份有限公司于2004年7月30日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持并宣布，本次会议应出席董事9人，实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2004年半年度报告正文及摘要；

　　二、关于拟投建水泥熟料生产线环保搬迁改造工程项目的情况说明。

　　公司董事会同意公司经理层，做好投建水泥熟料生产线环保搬迁改造工程项目的可行性研究工作。待具备相应条件后再根据程序，提请公司董事会审议或股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年7月30日