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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年7月29日在重庆大世界酒店会议中心召开，应到董事11人，实到董事9人，董事滕玉军、叶建桥委托董事胡成培代为表决，公司全体监事列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下决议：
一、公司2004年半年度报告正本及摘要；
二、《关于安装SVC装置的议案》：
为拓展供电市场，改善供电网络结构，提高电网负荷率，增强机组运行安全可靠性，消除本公司供电用户万州区恒隆冶金制品有限公司(以下简称：恒隆公司)的30万吨电弧炉炼钢连铸连轧工艺项目设备运行中产生的电压闪变、谐波等对本公司系统的危害，会议决定，以融资租赁的方式投资495万元安装静止型动态无功补偿装置(简称SVC)，安装完毕后，本公司租赁与恒隆公司使用，其租金总额为：恒隆公司安装SVC所投资金及按总投资8%计算的年投资收益。支付方式为：恒隆公司按所用电量在供电协议价上加0.02元/KWH作为租金逐月支付、缴清，回收年限暂定为三年。同时恒隆公司以轧钢生产线(价值1800万元)一条抵押给本公司以保证融资租赁协议的履行。相关协议已于2004年7月30日签订。
三、《关于投资建设新城路电网入地工程的议案》；
为保证新城路供区的稳定，完善电网结构，提高供电质量和可靠性，本公司决定投资945万元建设新城路电网入地工程，预计2004年底完工。
四、《关于提请调整公司董事会战略发展委员会委员及主任委员的议案》；
鉴于公司原战略发展委员会主任委员王陶浪先生因工作变动，不再担任公司董事长，根据《公司董事会战略发展委员会实施细则(试行)》关于公司董事会战略发展委员会主任委员应由公司董事长担任的规定，决定免去王陶浪先生公司董事会战略发展委员会委员及主任委员职务，同时，聘任公司现任董事长胡成培先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员及主任委员。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二00四年八月二日中国证券网
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