亚通股份(600692)董事会第5次会议决议公告

　　上海亚通股份有限公司第五届董事会第5次会议于2004年7月28日在公司二楼会议室召开，本次会议由董事长郁葱先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告和摘要》；

　　二、审议通过了《关于购买崇明向化镇北垦区土地的议案》

　　1、基本情况

　　本公司购买的崇明向化镇北垦区土地位置在东至汲浜乡界以西153米，南至向化北港村界河，西至六氵效水闸河东战河中心以东90米，北至在岸南战河中心，共计面积为900亩。该地出让方为崇明向化镇政府，为非农田保护用地。该地已经县房地局、县政府同意，报市政府待批，经市政府批准后，办理相关征用手续。拟办产证为绿证。本次交易为非关联交易。

　　2、交易标的基本情况

　　公司本次购买的土地面积为900亩，经与崇明向化镇政府协商，拟以每亩3万元价格成交，合计金额为2700万元。

　　3、交易合同及付款方式

　　①合同生效条件为：经市政府批准，办理完产权证(绿证)为准。

　　②用现金支付方式，本次收购的资金来源为公司的自有资金，系非募集资金。

　　4、本次购买土地的目的和对本公司的影响

　　本次购买土地的目的为：随着崇明大开发的启动，土地资源越来越稀少，所以本次购买的土地主要为公司后续发展打下基础，近期该地用于农副业种养殖开发。

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十八日上海证券报