吉电股份(000875)董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年7月27日在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第四次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下事项：

　　一、审议《吉林电力股份有限公司2004年半年度财务报告》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司2004年半年度财务报告》。

　　二、审议《吉林电力股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要》。

　　三、审议《关于设立吉林电力股份有限公司董事会战略委员会》的议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立吉林电力股份有限公司董事会战略委员会》的议案，主任委员徐元祥，委员马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、管维立、岳彦芳，同意将此议案报送公司股东大会审议批准。

　　四、审议《关于设立吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会》的议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会》的议案，主任委员管维立，委员岳彦芳、张生久、邱荣生、李元虎，同意将此议案报送公司股东大会审议批准。

　　五、审议《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法》的议案

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法》的议案。本办法详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　六、关于公司二道江三期供热工程

　　国家发展与改革委员会以发改能源［2004］1367号批复了公司二道江三期供热工程的可行性研究报告，“本项目规划建设2台20万千瓦供热发电机组。本期工程建设1台20万千瓦供热机组，替代现有1台6千千瓦机组及供热区域内144台分散的小型采暖锅炉。今后根据通化市热力需求的发展，研究建设第2台供热机组。按2002年价格水平测算本期静态总投资7.93亿元，动态总投资8.29亿元。项目资本金为1.7亿元，由吉林电力股份有限公司出资，资本金以外所需资金通过银行贷款解决。”

　　公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二00四年七月三十日上海证券报