华邦制药(002004)变更募集资金用途公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］第66号文核准,公司于2004年6月7日 采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行2200万人民币普通股,每股发行价9.60元,实际募集资金净额为201,929,459.50元(扣除发行费用后)。本次募集资金拟投入如下项目：

　　1、国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程项目，项目总投资14,274.30万元，拟以募股资金投入8,252.82万元。

　　2、原料药基地技术改造项目，项目总投资4,954.01万元，拟全部用募集资金投入。

　　3、北部新区研发中心技术改造项目，项目总投资3,998.61万元，拟全部用募集资金投入。

　　4、抗肿瘤生化调节剂左亚叶酸钙粉针剂生产线技术改造项目，项目总投资2,986.56万元，拟全部用募集资金投入。

　　本次拟将原料药基地技术改造项目地点由重庆武隆县变更为重庆合川市新建原料药基地，项目总投资与原项目一致。目前尚未投入，新项目不构成关联交易。公司第一届董事会第十四次会议认真讨论了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,会议应到董事9人,实到董事9人。会议以记名投票方式表决,一致通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　新项目不需要有关部门审批。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　原项目经重庆市经济委员会渝经投资[2002]224号文批准立项，拟投入金额4,954.01万元，目前实际尚未投入。本项目变化的原因主要是2004年5月，经2003年年度股东大会批准，公司与蒋建华先生在重庆市合川共同投资设立了重庆胜凯科技有限公司拟从事原料药的生产，该公司注册资本为3600万元，其中我公司投资3240万元，占90%的股权，蒋建华先生投资360万元，占10%的股权。双方出资均已经到位。考虑到合川交通便利，投资环境较好，为避免重复建设，经公司研究决定，拟改由重庆胜凯科技有限公司来实施原料药基地项目，本公司将原料药基地项目募集资金4954.01万元投入重庆胜凯科技有限公司，由重庆胜凯科技有限公司实施原料药基地项目。

　　三、新项目的具体内容说明

　　新项目的资金投向、投资方式、计划投资进度、投资回收期、预计的经济效益（包括产品产量、价格、收入、利税等）、可行性分析报告的主要内容（投资估算包括设备的购置、安装设施费及流动资金的估算等，经济效益包括产品产量、价格、销售收入、利税及投资回收期等）均与原项目一致。

　　四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

　　新项目的市场前景，可能存在的风险，以及拟采取的对策均与公司在招股说明书中披露的原原料药基地技术改造项目完全一致。

　　五、新项目不需有关部门审批。

　　六、变更募集资金投向的有关情况说明

　　1、公司第一届董事会第十四次会议应到董事9人,实到9人,与会董事对变更部分募集资金投资项目的议案进行了认真的审议,会议以现场投票表决方式,一致通过了变更部分募集资金投资项目的议案。三名独立董事对变更部分募集资金投资项目的可行性和必要性发表了独立意见(独立意见附后)。

　　2、公司本次变更部分募集资金投资项目是在原已审批和已公告的投资项目范围内进行的调整,实施的投资项目已获批文,不需办理新的审批手续。

　　3、董事会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》还将提交2004年9月1日召开的2004年第二次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、重庆华邦制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议及经与会董事签字的会议记录。

　　2、重庆华邦制药股份有限公司公开发行股票招股说明书。

　　3、重庆华邦制药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议及经与会监事签字的会议记录。

　　4、3名独立董事签字的独立董事意见。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月30日