华邦制药(002004)监事会第十次会议决议公告

　　重庆华邦制药股份有限公司第一届监事会第十次会议于2004年7月28日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席谷川威先生主持下，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项；

　　一、审议并一致通过了公司2004年半年度报告正文及其摘要；

　　二、审议并一致通过了变更公司部分募集资金用途的议案；

　　详见《重庆华邦制药股份有限公司关于变更公司部分募集资金用途的公告》

　　三、审议并一致通过了公司与重庆汇邦旅业签订的《关于对重庆华邦酒店旅业有限公司增资扩股的关联交易议案；

　　详见《重庆华邦制药股份有限公司关于对重庆华邦酒店旅业有限公司进行增资扩股关联交易公告》；

　　四、审议并一致通过了2004年半年度利润分配及公积金转增股本的预案；

　　五、审议并一致通过了关于修改公司章程的议案；

　　六、审议并一致通过了关于参股组建丽江旅游投资发展有限责任公司的议案；

　　七、审议并一致通过了关于对公司第一届监事会换届的议案。

　　由于公司第一届监事会任期将于二零零四年九月十七日届满，为保证董事会的正常运作，根据公司章程，拟提名谷川威、于云健为公司第二届监事候选人；并提请公司股东大会审议表决（上述人员的简历见附件）；

　　监事签字：谷川威、于云健、吴治淳

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　监事会

　　二零零四年七月二十八日

　　附件：

　　谷川威先生，中国籍，44岁，本科学历，高级经济师。1976年至1980年在中国人民解放军服役；1980年至1997年供职于重庆渝州汽车总厂，历任办公室秘书、副主任、主任、经协办主任、厂长助理、厂党委副书记；1997年至今历任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司厂管处主任、总经办副主任、人力资源部经理；现任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司监事、总经理助理；2001年9月至2004年9月任本公司监事会主席。

　　于云健先生，中国籍，37岁，本科学历，工程师。1990年至1992年，供职于空军重庆医院药剂科，从事药剂研究和质量管理工作；1992年至1994年在重庆华邦生化技术有限公司生产部从事原料药品生产管理工作；1994年至2001年任职于重庆华邦制药有限公司，历任中心化验室主任、质检科科长、质保部部长；2001年9月至2004年9月任本公司质保部部长、监事会监事。