南方航空(600029)董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司(“本公司”)董事会兹公告，于2004年7月22日，本公司与中证伟业投资有限公司(“中证”)、中关村证券股份有限公司(“中关村”)签订《资产管理合同》。

　　一、金额：本公司出资人民币5亿元，中证出资人民币7500万元(合称“委托资产”)共同委托中关村进行投资运作。

　　二、期限：资产委托期限为2004年7月27日起至2005年7月26日止。

　　三、中关村根据资产管理业绩提取报酬，投资收益率低于6%(含6%)时，中关村不提取管理费，投资收益率超过6%时，中关村在超过6%收益部分的60%中提取管理费。

　　上述资产管理合同已经本公司董事会审议，并以通讯方式表决通过。本公司董事会希望通过此次交易提高本公司资金使用效率，增加投资收益和利润。

　　特此公告。中国南方航空股份有限公司董事会

　　2004年7月26日上海证券报