庆丰股份(600576)召开第一次临时股东大会通知公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　无锡庆丰股份有限公司于2004年7月16日召开了第二届董事会第十一次会议，应到董事9名，实到董事8名，(独立董事朱兰芬因工作原因未能参加，授权独立董事钱锡安代为表决)，会议符合《中华人民共和国公司法》及《无锡庆丰股份有限公司章程》的规定。

　　会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于拟与大丰诚丰、射阳兴丰签署棉花采购协议的议案》

　　经公司董事会审议，一致同意本公司根据生产经营的需要，与大丰诚丰棉业有限公司(以下简称“大丰诚丰”)、射阳兴丰棉业有限公司(以下简称“射阳兴丰”)分别签署《棉花采购协议》。此项交易的标的、数量、定价政策以及涉及关联交易等详细内容见本公司同日公告的《无锡庆丰股份有限公司关联交易公告》。

　　二、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

　　经公司董事会审议，一致同意于2004年8月25日(星期三)上午10：00在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。

　　提请大会审议的议题：

　　《关于调整募集资金使用计划的议案》，该议案已经公司二届十次董事会审议通过，公告刊登在上海证券报2004年6月29日第25版。

　　出席临时股东大会人员：

　　1、2004年8月18日(星期三)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　股东大会登记事项：

　　1、登记时间：2004年8月24日到本公司证券部门办理出席登记，股东可以信函、传真方式登记(传真、信函到达公司时间应不迟于8月24日下午4：00)。

　　2、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。

　　其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号

　　邮政编码：214008

　　电话：[phone]

　　传真[phone]

　　电子邮箱： q f g f@ w s t. n e t. c n

　　联系人：张中伟、尤瑞琪

　　附：授权委托书格式

　　回执

　　截止2004年8月18日收市时，我单位(个人)持有无锡庆丰股份有限公司股票，拟参加2004年第一次临时股东大会。

　　股东帐户号码：持股数量：

　　出席人姓名：股东签字(盖章)：

　　授权委托书兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2004年第一次临时股东大会，就本次会议审议的事项发表自己的意见并行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股票账户卡号码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　授权人(亲笔签名或盖章)：

　　2004年月日

　　无锡庆丰股份有限公司董事会

　　2004年7月16日上海证券报