兰光科技(000981)2004年第四次会议决议公告

　　2004年7月5日，本公司以通讯方式召开了第二届董事会2004年第四次会议。应到董事11人，实到董事9人，会议由路有志董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。现将会议审议通过的决议公告如下：

　　审议通过了公司收购北京北科兰光能源系统技术有限责任公司（以下简称北科兰光）股权的议案。

　　同意以自有资金收购北京科力新技术发展总公司持有的北科兰光37%股权、北京市科学器材公司持有的北科兰光14%股权。以北科兰光全部净资产最终作价5400万元为计算依据，收购价款分别为19,980,000元、7,560,000元。

　　此项议案属关联交易，有关关联董事已回避表决。

　　特此公告

　　甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　二00四年七月七日