上海建工(600170)2003年度股东大会决议公告

　　上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月30日上午在福山路33号本公司第一会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共44名，代表股份数485，443，983股，占公司总股本的67.488577%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名方式通过了以下决议：

　　1.会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占 出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，审议通过了《上海建工股份有限公司2003年度董事会工作报告》。

　　2.会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0036%)，审议通过了《上海建工股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

　　3.会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，审议通过了《上海建工股份有限公司2003年度总经理工作报告》。

　　4.会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，审议通过了《上海建工股份有限公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》。

　　5.会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案。

　　6.会议以485，398，623股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9907%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，45，360股弃权(占出席会议有表决权股数的0.006%)，审议通过了上海建工股份有限公司2003年度利润分配方案：

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现税后利润为183，806，501元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金18，380，650元和提取10%法定公益金18，380，650元后，可供股东分配的利润为147，045，201元。加上历年积余未分配利润483，268，733元以及扣除当年分配2002年度股利89，912，250元，累计共有未分配利润540，401，684元。

　　经公司董事会讨论通过，提出2003年利润分配预案为：以公司年末总股本719，298，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，预计分配利润89，912，250元，尚余450，489，434元，结转下一次分配。

　　公司结存的公积金不在本次转增股本。

　　7.会议以累积投票制方式审议通过了公司董事会换届选举的议案：

　　(1)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举徐征先生为本公司第三届董事会董事；

　　(2)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举刘国林先生为本公司第三届董事会董事；

　　(3)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举林锦胜先生为本公司第三届董事会董事；

　　(4)会议以485，403，371股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举范忠伟先生为本公司第三届董事会董事；

　　(5)会议以485，444，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举肖长松先生为本公司第三届董事会董事；

　　(6)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举夏钧先生为本公司第三届董事会董事；

　　(7)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举谭企坤先生为本公司第三届董事会独立董事；

　　(8)会议以485，444，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举郑韶先生为本公司第三届董事会独立董事；

　　(9)会议以485，404，060股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举候勤为本公司第三届董事会独立董事；

　　8.会议审议通过了公司监事会换届选举的议案：

　　(1)会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举蒋志权先生为本公司第三届监事会监事；

　　(2)会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举郭雪林先生为本公司第三届监事会监事；

　　(3)会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举张香田为本公司第三届监事会监事；

　　(4)会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举蒋一元为本公司第三届监事会监事；

　　(5)会议以485，403，983股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9918%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.0000%)，40，000股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0082%)，选举朱海根为本公司第三届监事会监事。

　　根据公司章程的规定，公司监事会由八名监事组成，其中五名由股东推荐、股东会选举产生；三名由职工代表担任，由公司职工民主选举产生。经公司职工民主选举，选举舒定康先生、陆绍机先生、苏向明先生为公司第三届监事会监事。

　　本次大会经上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，律师认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。(全文见《上海市金茂律事务所关于上海建工股份有限公司2003年度股东大会法律意见书》。

　　上海建工股份有限公司

　　2004年7月1日上海证券报