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2004年6月19日，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式召开第二届董事会2004年第二次临时会议，应参加表决董事9名，实际参加表决8人，张立成先生因身体状况原因缺席，会议经审议通过如下决议：
一、聘任滕力宏先生为公司副总经理；
二、聘任陈洪波先生为公司副总经理；
三、因工作变动原因，同意董嘉庆先生辞去公司副总经理职务。
公司独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对上述经理人员变动表示同意。
附：滕力宏、陈洪波先生简历
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董事会
2004年6月19日
附件：滕力宏、陈洪波先生简历滕力宏先生，1965年11月生人，毕业于东北工学院。1986年参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任抚顺特钢研究所助理工程师、工程师，中心实验室副主任、高级工程师，抚顺特钢副总工程师，大连钢铁集团有限责任公司副总工程师、技术中心主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司副总工程师、技术中心主任。曾获得国家科技进步一等奖，原冶金部科技进步一、二、三等奖，辽宁省青年科技进步二等奖，国家优秀中青年专家和国务院政府津贴。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
陈洪波先生，1952年8月生人，毕业于中国统计学院，大专学历，工程师。1969年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司机动处区域管理员，技改处施工室主任，大连朋大房地产公司工程部经理、大连通力房改公司工程部经理，大连钢铁集团有限责任公司特钢制品公司销售部副经理，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长、生产副总调度长，副总工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。上海证券报
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