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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年6月12日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过如下决议：
一、批准《增资南京金脉博通有限责任公司的议案》。
同意南京金脉博通有限责任公司以盈余公积和未分配利润转增、现金增资的方式进行增资扩股，注册资本由150万元增至500万元。其中，西安交大博通资讯股份有限公司原始出资127.5万元，盈余公积和未分配利润转增153万元，现金增资69.5万元，共计出资350万元，占500万元注册资本的70%。增资后，南京金脉博通有限责任公司主营业务不变。
二、批准《设立西安博通科技发展有限公司的议案》。
同意由西安交大博通资讯股份有限公司、西安点石投资咨询管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司三家法人共同出资设立西安博通科技发展有限公司(暂定名)，该公司注册资本4000万元，其中西安交大博通资讯股份有限公司现金出资1600万元，占注册资本的40%。该公司以高科技项目、教育项目等投资与管理为主要业务(详见西安交大博通资讯股份有限公司对外投资公告)。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2004年6月12日证券代码：600455证券简称：交大博通公告编号：2004-04西安交大博通资讯股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
合作方名称
1、西安点石投资咨询管理有限公司
2、西安天元房地产开发有限责任公司
投资数量：4000万元人民币。
投资项目名称：组建“西安博通科技发展有限公司”(暂定名)。
一、投资概述
本公司与西安点石投资咨询管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司达成意向共同投资组建“西安博通科技发展有限公司”，拟以高科技项目、教育项目等投资与管理为主要业务。
公司的注册资本为4000万元人民币。本公司出资1600万元，占注册资本的40%；西安点石投资咨询管理有限公司出资1400万元，占注册资本的35%；西安天元房地产开发有限责任公司出资1000万元，占注册资本的25%。
设立西安博通科技发展有限公司的协议待本次董事会批准后再正式签订。
本次投资行为不涉及关联交易。
公司第二届董事会第六次会议以通讯方式审议了本次投资行为，全体董事参与了表决，并批准了此项议案。二、投资合作方介绍
1、西安点石投资咨询管理有限公司
法定地址：西安市兴庆南路1号
企业类型：有限责任
注册资本：4000万元
法定代表人：文志明
主营业务：科技投资、市场投资开发与咨询；投资环境和投资可行性分析；企业管理、市场调研及营销；人力资源、商务信息、信用管理、企业并购重组与股份制改造、财务信息、房地产信息及商务项目销售代理与策划。
2、西安天元房地产开发有限责任公司
法定地址：西安市雁塔区含光路南端东侧名仕花园511003号
企业类型：有限责任
注册资本：2600万元
法定代表人：赵万芳
主营业务：房地产开发经营。
三、投资合作公司的基本情况
企业名称：西安博通科技发展有限公司(暂定名)。
注册资本：人民币4000万元
公司经营范围：高科技项目、教育项目等投资与管理。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2004年6月14日上海证券报
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