滨海发展董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年6月14日以联签的方式召开四届二十二次会议，公司共有董事9名，实际参加表决董事7名。会议通过如下决议：

　　为适应公司发展需要，同意在原有经营范围中增加自有房屋租赁、机械设备租赁，利用灰渣制作灰砖等三项经营内容。同时对公司章程相应的经营范围进行增加。

　　公司章程修改议案提请下次公司临时股东大会审议批准。（《公司章程修改内容》见附件）。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月14日

　　附件：公司章程修改内容

　　修改前第十三条：公司经营范围是生产、销售热力、电力、发电、燃汽、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。

　　修改后第十三条：公司经营范围是生产、销售热力、电力、发电、燃汽、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。