哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第六次会议于2004年5月28日在公司会议室召开。董事应出席11人，实到9人(董事杨祥波因提出辞去董事，故未到会；李树纯董事授权委托关铁宁董事行使表决权。)。监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。会议由董事长邢继军先生主持。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于召开2003年度股东大会的有关事项的议案；(详见今日公司2004-016号公告)

　　二、关于修改《公司章程》的议案；

　　依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号文件)，对《公司章程》进行以下修改：

　　第一百三十九条“(二)批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司作出单项金额不超过3000万元的资产抵押、质押或为第三方提供担保。”修改为“(二)批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司作出单项金额不超过3000万元的贷款、资产抵押、质押或为第三方提供担保。”

　　在公司章程第一百三十九条之后增加第一百四十条，具体为：

　　“第一百四十条：公司对外担保必须取得董事会全体成员2/3以上同意。董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对同一担保对象累计担保金额在1亿元以内(含1亿元)的由董事会审议批准；金额在1亿元以上的，经董事会审议通过后，还需经股东大会审议批准。

　　公司对外担保应当遵守以下规定：

　　(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下(含50%)的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　(二)公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%(含70%)的被担保对象提供债务担保。

　　(四)公司除对本公司持股50%以上的子公司提供担保外，其它对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　(五)公司除对本公司持股50%以上的子公司提供担保外，公司对外担保的被担保对象的资信标准必须达到 A级。”

　　增加本条后，原章程本条后序号顺延。

　　三、关于本公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目的议案；

　　由于公司建厂时受周围条件的限制，粉煤灰排放问题始终没有得到有效解决。近几年随着机炉的增加，灰渣总量将达到17万吨/年。每年运送灰渣需200万元左右费用，而且到冬季拉运更加困难，也严重地影响着本厂的安全生产，以及周边的生活环境。为此，根据本厂的实际情况和经济发展的需要，从企业长远利益考虑，并组织专业技术人员考虑调研了国内粉煤灰利用途径、利用率、产品化适应性等方面情况，进行了科学的分析，拟对我厂粉煤灰综合利用生产系列产品进行技术改造，即：用浓相气力密封输送管道的输送方法，将粉煤灰送到新厂区新建的粉煤灰储存库房，然后进行实施粉煤灰的综合利用，这样既解决了粉煤灰对环境的污染又能够资源再利用，把粉煤灰变废为宝。综合利用的主要途径定位在建材领域(制作陶粒空心砌块)。

　　1、技改和建设项目及规模

　　技改：技术改造现在的粉煤灰输送方式。

　　项目：在我厂的现有场地，建设5座粉煤灰储存库，能贮6万吨灰。

　　规模：用一套气力输送设备将三台炉电除尘的粉煤灰送入库房进行储存后拉运及综合利用。

　　2、项目的投资及方式

　　(1)本项目总投资为1700万元，其中汽力除灰400万元为电厂自筹，不列为合作投资，其余1300万元列为合作总投资。

　　(2)拟与外公司合作共同建设。投资比例为本企业51%，外公司49%。

　　3、项目进度计划

　　从现在开始立项、审批。

　　2004年6？7月设备订货、施工设计、建设工程招标；

　　2004年7？9月土建施工、设备安装；

　　2004年10月投入生产。

　　4、项目回收期

　　税后全部投资回收期为4.97年；

　　税后财务内部收益率24.6%；

　　投资利润率28.28%。

　　四、鉴于杨祥波董事已向董事会提出辞职，董事会同意提交股东大会审议。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十八日上海证券报