中达股份(600074)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2003年年度股东大会于2004年5月25日上午9时在江阴中达软塑新材料有限公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）召开。

　　本次会议实到股东及股东授权委托人共4人，代表股份165822360股，占公司股本总额的48.59%，符合公司法及公司章程的规定。公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式通过以下事项：

　　一、审议《2003年度董事会工作报告》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　二、审议《2003年度监事会工作报告》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　三、审议《2003年度财务决算报告》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　四、审议《2003年度利润分配方案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　五、审议《修改公司章程的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　六、审议《关于公司申请配股的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　七、审议《公司2004年度配股的方案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　八、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　九、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　十、审议《续聘会计师事务所的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　十一、审议《关于洪银兴先生辞去公司独立董事职务的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　十二、审议《关于提名王祖裕先生担任公司独立董事的议案》。

　　该项决议同意票数165822360股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2004年5月25日