深深宝(000019)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市深宝实业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月25日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表共3人（全部为A股股东或股东授权代表），出席大会有表决权股份总数115,846,291股（全部为A股 ），占公司总股本181,923,088股的63.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长曾湃先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。

　　本次大会以记名投票、逐项表决的方式通过了以下决议（其中第六项决议为特别决议）：

　　1、《公司2003年度董事会报告》

　　同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　2、《公司2003年度监事会报告》

　　同意股数115,846, 291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》

　　同意股数115,846, 291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　4、《公司2003年年度报告》及其摘要(A、B股)

　　同意股数115,846, 291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　5、《公司2003年度利润分配预案》

　　同意股数115,846, 291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　6、《关于修改<公司章程>的特别议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。7、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。8、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。9、《关于聘用公司2004年度审计师的议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。10、《关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。11、《关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案》同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。德恒律师事务所的詹映峰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。备查文件：一、经与会董事和记录人签名确认的本次股东大会决议；二、北京市德恒律师事务所深圳分所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书》。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　二○○四年五月二十五日