厦门建发(600153)董事会第一次会议决议公告

　　厦门建发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月21日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，另外1人委托其他董事代为表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事列席了会议。经表决，会议作出以下决议：

　　一、选举王宪榕女士为公司第三届董事会董事长；

　　二、选举吴小敏女士为公司第三届董事会副董事长；

　　三、聘任林茂先生为公司第三届董事会秘书。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2004年5月21日

　　附：部分高管人员简历：

　　林茂先生：36岁，会计师。现任本公司副总经理、董事会秘书，同时兼任公司证券部经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理。