恒大地产股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒大地产股份有限公司(以下简称：公司)2003年年度股东大会于2004年5月16日上午9 ：30在海口市滨海大道67号黄金海景大酒店2楼水晶厅召开。出席会议的股东和委托代理人共1人，代表股份41，864，466股，占公司股份总数155，668，513股的26.89%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。受公司董事长李钢先生委托，会议由公司董事贺世炜先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并采用记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：

　　1、《公司董事会2003年度工作报告》

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　2、《公司监事会2003年度工作报告》

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　4、《公司2003年年度报告及摘要》

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　5、公司2003年度利润分配方案：

　　经海南从信会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润52，039，720.72元，鉴于公司仍有尚未弥补的亏损，公司2003年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　6、关于使用公积金弥补以前年度亏损的议案：

　　根据海南从信会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》(琼从会审字[2004]第066号)确认，截止2003年12月31日，恒大地产股份有限公司未分配利润为-51，844，253.83元，资本公积(其他资本公积)67，012，098.90元。公司拟用资本公积(其他资本公积)51，844，253.83元弥补以前年度亏损。本次公积金弥补亏损后，公司将完全弥补以前年度亏损。

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　7、关于修改公司《章程》的议案。

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　8、聘任海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。

　　赞成：41，864，466股，占与会股东代表股份的100%；

　　反对：0股；弃权：0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所张宁律师到场见证并出具法律意见书，认为公司2003年年度股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决合法有效。

　　四、备查文件

　　1、恒大地产股份有限公司2003年年度股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所关于恒大地产股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。特此公告。

　　恒大地产股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月十八日上海证券报