新世界(600628)股份变动及获配可流通股份上市公告

　　本公司董事会全体成员确信本公告不存在误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将本公司配股方案实施后股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动原因

　　公司配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】36号文核准，《配股说明书》已于2004年4月3日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露，《配股说明书摘要》同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》上；公司还于2004年4月10日、4月20日、4月26日，三次在《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。

　　本次配股的股权登记日为2004年4月12日， 除权基准日为4月13日， 配股缴款起止日期为4月13日至26日。

　　本次配股方案为：以公司2001年末总股本265，752，806股为基数，按10比3的比例(即按《配股说明书》公告之日总股本318，903，367股为基数，按10比2.5的比例)配售，配股价5.58元/股。

　　截至2004年4月26日配股缴款截止日，本次配股实际通过网上配售27，973，405股(包括董事、监事、高级管理人员认购的23，907股)；通过网下认购国家股1，742，740股，法人股229，619股；逾期未被认购的流通股可获配股份6，869，444股，由主承销商海通证券股份有限公司包销；配股资金全额募足。

　　本次配股募集资金共计人民币205，428，860.64元，扣除本次配股发行费用13，387，033.12元，实际募集资金192，041，827.52元，已全部到位。2004年4月28日，主承销商海通证券股份有限公司已将实际募集资金全部划至公司指定账户。上海众华沪银会计师事务所有限公司即对公司本次配股募集资金情况进行了验资，并于2004年5月12日出具了沪众会字【2004】第1548号验资报告。

　　二、公司股份变动情况表

　　单位：股

　　三、股份变动后， 前十名股东持股情况(截止2004年4月30日)

　　四、股份变动后， 公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　公司董事、监事及高级管理人员本次配股新增部份， 已按有关规定予以锁定。

　　五、关于获配可流通股份的上市安排

　　经上海证券交易所批准，公司本次配股新增可流通的34，842，849股(公司高管锁定的23，907股除外)，将于2004年5月18日上市交易。

　　六、备查文件

　　⒈公司股东大会及董事会关于本次配股的决议；

　　⒉中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】36号文；

　　⒊本次配股的配股说明书及相关公告；

　　⒋上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字【2004】第1548 号 验资报告；

　　⒌公司章程。

　　特此公告。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零四年五月十三日谨启上海证券报