明天科技(600091)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　包头明天科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月12日上午9时在公司三楼 会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份13033.5万股，占公司总股本33652.6万股的38.73%。会议由公司副董事长李靖波女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过公司《2003年年度报告及摘要》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过公司《2003年度利润分配预案》；

　　经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现净利润81，380，619.48元，提取10%的法定盈余公积金13，791，900.32元，提取5%的法定公益金6，895，950.17元，加上年初未分配利润148，491，406.96元，本年度可供股东分配利润为209，184，175.95元，2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　修订后的公司章程全文详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。

　　7、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；

　　(1)续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)支付大连华连会计师事务所有限公司2003年审计费用45万元。

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过公司《第三届董事、监事及高管人员薪酬有关事项的议案》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过公司《免去李国春董事的议案》；

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过公司《增补公司董事会成员的议案》。

　　选举高捷先生为公司董事会董事。

　　同意13033.5万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证和公证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所律师李敏女士进行现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。包头市公证处进行了现场公证。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年度股东大会决议；

　　2、公司2003年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　包头明天科技股份有限公司

　　二00四年五月十二日上海证券报