南京熊猫(600775)第五届一次董事会会议决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)第五届一次董事会于2004年5月12日上午10时在中国南京市中山东路301号会议室召开，本公司共有董事9名，实际出席会议董事9名，符合法定人数。部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由李安建董事主持。经过讨论，一致通过如下决议：

　　一、选举李安建先生为公司董事长、张祖忠先生为公司副董事长。

　　二、选举李安建先生、周振宇先生、朱立锋先生、马忠礼先生为战略委员会委员，李安建先生担任主任；选举刘爱莲女士、万辉女士、蔡良林先生为审核委员会委员，万辉女士担任主任；选举张祖忠先生、万辉女士、蔡良林先生为提名委员会委员，蔡良林先生担任主任；选举刘爱莲女士、马忠礼先生、万辉女士为薪酬与考核委员会委员，马忠礼先生担任主任。

　　三、聘任李安建先生为公司总经理；经李安建先生提名，聘任王宏金先生、施秋生先生、刘坤先生、陈平女士为公司副总经理，聘任吴六林先生为公司总会计师，聘任陈平女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、审议通过转让本公司持有的江苏省软件产业股份有限公司35%股权，其中25%股权转让予南京江宁经济技术开发总公司，转让价格为人民币5，738.535万元，10%股权转让予南京新城股份有限公司，转让价格为人民币2，295.414万元。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2004年5月12日股票代码：600775股票简称：南京熊猫编号：临2004-006南京熊猫电子股份有限公司第五届一次监事会会议决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)第五届一次监事会会议于2004年5月12日上午10时30分在中国南京市中山东路301号会议室召开。监事应到5名，实际到会5名，符合法定人数。

　　会议由张政平监事主持。一致通过如下决议：

　　选举张政平女士为公司监事会主席。

　　南京熊猫电子股份有限公司监事会

　　2004年5月12日上海证券报