交运股份(600676)第十二次股东大会决议公告

　　上海交运股份有限公司第十二次股东大会(2003年年会)于2004年5月12日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开。出席本次年会的股东及股东代表70人，代表股份93265358股，占公司股份总数的55.20%。本次股东大会由公司董事长刘世才先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司2003年经营工作总结暨2004年经营工作安排

　　同意票93240598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票22004股，占0.0235%；

　　二、公司2003年度监事会工作报告

　　同意票93240598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票22004股，占0.0235%；

　　三、公司2003年度财务决算暨2004年财务预算安排的报告

　　同意票93238598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票24004股，占0.0257%；

　　四、公司2003年度利润分配的方案(具体实施日期另行公告)

　　公司2003会计年度财务决算，公司实现合并净利润62，999，806.29元，其中母公司净利润57，708，158.48元。根据《公司法》及《公司章程》规定的有关利润分配顺序和2004度公司生产经营发展的实际需要，2003年度利润分配作如下：

　　母公司提取10%的法定公积金5，770，066.85元、提取10%的法定公益金5，770，066.85元、提取10%的任意公积金，计5，770，066.85元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2003年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数5，970，262.08元、子公司(中外合资企业)职工奖福、储备、发展基金提取数3，228，868.41元以及公司2002年度已分配的现金红利25，344，278.40元，再加上2002年年末结余的未分配利润72，002，695.10元(调整数)，2003年年末的未分配利润为83，146，644.95元。以公司2003年年末总股本168，961，856股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发33，792，371.20元，分配后公司未分配利润结余为49，354，273.75元。

　　同意票93186498股，占表决股份总数的99.92%，反对票48856股，占0.0523%，弃权票30004股，占0.0321%；

　　五、公司续聘上海上会会计师事务所为2004年度审计机构的议案

　　同意票93240598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票22004股，占0.0235%；

　　六、关于提名汤大生先生为公司第四届董事会独立董事的议案，(汤大生先生简历、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明已刊登在2004年2月25日上海证券报上)

　　同意票93238598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票24004股，占0.0257%；

　　七、关于成立公司董事会四个专门委员会的议案

　　同意票93240598股，占表决股份总数的99.97%，反对票2756股，占0.0029%，弃权票22004股，占0.0235%。

　　本次股东年会由上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证，并出具了法律意见书：本所认为，公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二00四年五月十二日上海证券报