健特生物召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　健特生物(资讯 行情 论坛)董事会四届二十五次会议于2004年9月9日召开，会议审议并通过了如下决议。

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　二、《关于公司变更注册地址的议案》；

　　三、《修改公司章程的议案》；

　　四、决定于2004年10月11日召开公司2004年第1次临时股东大会。

　　会议议题：

　　(1)审议董事会换届选举的议案；

　　(2)审议公司变更注册地址的议案；

　　(3)审议修改公司章程的议案；

　　(4)审议监事会换届选举的议案

　　会议时间：2004年10月11日上午9时。

　　会议地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。