开平案主犯在美被起诉 涉嫌贪污挪用近5亿美元

贪官妻离婚假嫁美国 华商报图片
2004年4月16日，美方将逃至美国的余振东移交给中国警方 华商报资料图片
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　　美国赌城起诉中国贪官，这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案件

　　三对夫妻涉嫌贪污挪用近5亿美元，制造新中国成立以来最大的银行资金盗用案

　　美国助理司法部长费舍1月31日宣布，中国银行广东开平支行前行长许超凡和许国俊，两人的妻子邝婉芳、余英怡，以及邝婉芳的哥哥邝华宝，因涉嫌贪污挪用中国银行公款近5 亿美元、并通过拉斯维加斯赌场洗钱、欺诈等15项罪行，已被拉斯维加斯的一个联邦大陪审团起诉。这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案件。分析人士认为，美国此次宣布起诉许超凡等人具有重大意义，它标志着在余振东被引渡回国后，中国金融界的惊天大案“开平案”两次取得重大进展，也标志着中美在司法合作打击我国外逃贪官方面迈出了新的步伐。

　　2月4日，记者采访了中国驻美大使馆警务联络官段大启，了解到本案的一些细节。段大启是亲自押解余振东回国的英雄，与被捕后的许超凡和许国俊曾有过多次接触。

　　贪有一套　30岁行长“非常有手段”

　　为了继续贪财，许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长

　　据段大启介绍，许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著，正是这三个人合伙，制造了新中国成立以来最大的银行资金盗用案。

　　主犯许超凡钻营有术，30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长，在当地显赫一时。有当地官员说：“我们很少能见到他，只是感觉这个人非常有手段。”

　　1994年至1998年任开平支行行长期间，许超凡利用职务之便，通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元，用于在香港炒股和投资，结果都血本无归，造成银行巨额亏损。为了继续和掩盖罪行，许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长。随着中国银行业监管逐步加强，许超凡惶惶不可终日。一天，许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说：“事已至此，挪用的资金已经无法填补，我们三个犯下的都是死罪了，干脆一不做、二不休，转移点钱到香港，一有风吹草动咱们就逃吧！”

　　逃有一招　把妻子“嫁”到美国去

　　为在美国建立稳固的“根据地”，假结婚成了他们的救命稻草

　　经商量，三人一致把逃跑的目的地定为美国。

　　一天，余振东的妻子于绪慧对他说：“你买卖汇票经常接触美国人，我们就买通一个美国人，然后我和他结婚，取得美国公民资格，立足美国后，再

离婚和你复婚！”余振东半信半疑，把这个方法告诉了许超凡和许国俊，许超凡拍手称妙：“好！先将我们三人的妻子‘嫁’到美国，然后我们就有落脚点了！”于绪慧召集二许的夫人开了会，具体策划怎么合法“嫁”到美国。接着，于绪慧通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系，每人交20万美元，由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人，并为她们办理了结婚证。这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧，许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”，然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍，他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。

　　2001年5月，许超凡、余振东、许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月12日，三人突然集体从内地失踪，神秘地出现在香港。他们利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后，他们各自跟自己的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西，踏上了一条逃亡路。

　　终有一报　五巨贪犯下十五宗“罪”

　　一人已被移交。二许可能被引渡。美方如何处理贪官家属人们关注

　　为了逃避警方的追踪，三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述，当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用，连住旅店也只敢住最便宜的。他们一听到警车声就浑身发抖，晚上恶梦不断。去赌场成了放松神经的最佳娱乐，那里也是洗钱的最佳场所。据报道，这些巨贪在拉斯维加斯赌城每次都是一掷千金。2002年12月19日，余振东逃到洛杉矶，刚下飞机就被美方逮捕。2004年4月16日，美方将余振东移交给中国警方。2004年9月下旬，许国俊在堪萨斯州一小镇上被捕。同年10月初，许超凡在俄克拉荷马州一小镇的公寓里被捕。

　　5名巨贪在美国赌城拉斯维加斯被起诉的消息传出后，当地华人无不拍手称快。洛杉矶最大的中文媒体《世界日报》披露了对5名疑犯罪行的具体指控：第一项指控是反黑连坐法中的密谋罪；第二、三项控罪是从事洗钱密谋和运输赃款密谋，主要指被告通过银行把赃款转入美国。起诉书还列出了五被告通过银行的所有交易，包括以200万元支票存入邝华宝在拉斯维加斯一家赌场的账户。第四至第九项控罪指控许超凡、许国俊每人三项身份证欺诈罪，第1015项控罪是指邝婉芳、余英怡每人三项护照欺诈罪。

　　余振东的同党在美被起诉，人们最关心的是：美方是否会让许超凡和许国俊以“余振东模式”，在美国被定罪宣判后自愿回国接受审判？据报道，当有记者问起这一问题时，美方以“案件尚在进行之中”为由，拒绝作出评论。不过，段大启告诉记者，美国司法有判例法之说，余振东案已经成为一种判例，美国司法部门在判决类似案件时可以援引这个判例，也就是说，许超凡和许国俊被遣返回国的可能性是存在的。

　　美方如何处理中国贪官家属也是人们关心的问题。于绪慧后来在走投无路之中与美国当局达成认罪协议。她的美国国籍和永久居民身份将被取消，美国移民当局将对她发出驱逐令。但同时美国移民当局允许她不断提起上诉，并给予工作许可。从理论上讲，这等于让于绪慧可以无限期地居留美国。如果援引这一模式，估计美方也不会引渡二许的家属和子女。