中建西部建设股份有限公司关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告|西部建设_新浪财经

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2025-006

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票注册批复

　　到期失效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2024年2月1日）起12个月内有效。

　　公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，由于发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。

　　本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2025-008

　　中建西部建设股份有限公司

　　第八届十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十次监事会会议通知于2025年1月24日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2025年2月5日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经公司监事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）签署《中建西部建设股份有限公司与安徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。主要内容如下：

　　（1）双方一致同意自本协议生效之日起，双方此前就海螺水泥认购公司向特定对象发行股票事宜所签署的《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战略合作协议》及其补充协议效力终止。各方就《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战略合作协议》及其补充协议不再负有任何权利及义务以及潜在权利及义务，且各方就该等终止安排不存在争议及潜在争议。

　　（2）公司在本终止协议生效后10个工作日内向海螺水泥无息退还履约保证金。

　　（3）本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。

　　2.审议通过《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经公司监事会研究，同意公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研究院有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。具体内容详见公司2025年2月6日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届十次监事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2025-007

　　中建西部建设股份有限公司

　　第八届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十六次董事会会议通知于2025年1月24日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2025年2月5日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）签署《中建西部建设股份有限公司与安徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。主要内容如下：

　　（2）公司在本终止协议生效后10个工作日内向海螺水泥无息退还履约保证金。

　　（3）本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。

　　2.审议通过《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事章维成、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

　　经公司董事会研究，同意公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研究院有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》。具体内容详见公司2025年2月6日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届十六次董事会决议

　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月6日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2025-009

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易基本情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》。2021年12月21日，公司与中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”或“乙方”）签署了附条件生效的股票认购协议。具体内容详见公司2021年12月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署附条件生效的股票认购协议的公告》。

　　公司于2024年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2024年2月1日）起12个月内有效。公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。

　　2025年2月5日，公司召开第八届十六次董事会会议、第八届十次监事会会议审议通过了《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建西南院签署《中建西部建设股份有限公司与中国建筑西南设计研究院有限公司之附条件生效的股票认购协议之终止协议》（以下简称“《股票认购协议之终止协议》”）。2025年2月5日，公司与中建西南院签署了《股票认购协议之终止协议》。

　　2.关联关系说明

　　中建西南院为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3.董事会审议情况

　　本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议、第八届十六次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。

　　4.本次关联交易不构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　■

　　2.最近三年主要业务情况

　　中建西南院业务涵盖策划咨询、规划与城市设计、建筑工程设计、市政工程设计、轨道交通设计、园林景观设计、工程总承包与全过程咨询、投资等建筑工程全产业链。

　　3.主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　注：2023年度/年末数据已经审计，2024年1-9月/9月末数据未经审计。

　　4.与公司的关联关系

　　中建西南院为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　5.其他说明

　　经查询，中建西南院不是失信被执行人。

　　三、《股票认购协议之终止协议》的主要内容

　　1.甲乙双方一致同意自本协议生效之日起，双方此前就乙方认购甲方向特定对象发行股票事宜所签署的《附条件生效的股票认购协议》效力终止。各方就《附条件生效的股票认购协议》不再负有任何权利及义务以及潜在权利及义务，且各方就该等终止安排不存在争议及潜在争议。

　　2.甲方在本终止协议生效后10个工作日内向乙方无息退还履约保证金。

　　3.本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与中建西南院签署《股票认购协议之终止协议》，是双方在平等自愿的基础上，经协商一致达成的。该交易不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　近12个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易情况如下：

　　1.公司于2024年1月19日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过了《关于转让中建科技（福州）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的中建科技（福州）有限公司30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为4,276.03万元。详见公司2024年1月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

　　2.公司于2024年4月2日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司签订金融服务协议。详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　3.公司于2024年4月19日召开第八届四次董事会会议、第八届四次监事会会议审议通过了《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》，同意公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金3,257.83万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土（福建）有限公司30%的股权、持有的中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%的股权。详见公司2024年4月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。

　　4.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务。详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　5.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2024年12月7日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。

　　经审核，独立董事认为，公司与中建西南院签署《股票认购协议之终止协议》，构成与实际控制人的关联交易，该交易符合相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届十六次董事会决议

　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见

　　3.公司第八届十次监事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月6日