苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-072

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于更换公司股东监事的议案》

　　公司原监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为保证监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年12月30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。纪翔先生简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换公司股东监事的公告》（2024-073）。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2024年12月30日

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-075

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于股东部分股份质押及解除质押的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●曾慧女士直接持有上市公司股份数量为4,024.2511万股，占公司总股本20.09%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为1,364.00万股，占其直接持股数量比例为33.89%，占公司总股本比例为6.81%。

　　公司于2024年12月30日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、本次股份质押的基本情况

　　■

　　2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　■

　　注：表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

　　四、风险提示

　　截至公告披露日，曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　孙丰先生、曾慧女士因离婚股权分割，截至 2024年12月27日，孙丰先生直接持有公司股份20.22%，曾慧女士直接持有公司股份20.09%，公司控制权可能会发生变更，双方正在进一步协商后续安排，公司会根据双方协商进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2024年12月30日

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-074

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月16日 14 点 00分

　　召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间： 2024年12月31日

　　披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间： 2025年1月 13日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

　　2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

　　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　　电话： 0512-65648619

　　传真： 0512-65648619

　　邮箱： zqb@secote.com

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-071

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

　　2、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年1月16日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2024年12月30日

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-073

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于更换公司股东监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于更换公司股东监事的议案》，具体情况如下：

　　公司监事会近日收到监事孙权先生提交的书面辞职报告，孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职。辞职后，孙权先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司和公司监事会对孙权先生在任职期间对公司所作出的工作表示感谢！

　　为保证公司监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年 12月 30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2024年12月30日

　　附：

　　纪翔先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1994年11月出生，本科学历。现任公司软件工程师。

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