证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2024-042）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2024年11月22日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于11月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》
公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限自董事会审议通过之日起一年内。
《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈深房集团人力资源管理办法〉的议案》
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于制定〈深房集团本部薪酬管理办法〉的议案》
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于制定〈深房集团本部绩效管理办法〉的议案》
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024年11月23日
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2024-043）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年11月22日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年11月19日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过公司《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》
监事会认为，本次董事会授权管理层使用自有资金购买资金收益产品事项的审议和表决程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司资金管理的相关规定。
《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2024年11月23日
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2024-044）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资品种：低风险、高流动性的货币基金等。
2.投资额度：不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。
一、情况概述
（一）投资目的
在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。
（二）资金来源
自有资金。
（三）投资额度
不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。
（四）投资品种
购买低风险、高流动性的货币基金等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
（六）实施方式
由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按照国资监管有关规定具体落实。
二、风险控制
按照公司相关规定执行，主要包括：
（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的，须在相关事项发生2个工作日内上报集团公司。
（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。
（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
（四）集团公司监事会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、履行的审批程序
上述事项已分别经公司于2024年11月22日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》和《第八届监事会第十一次会议决议公告》。
依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024年11月23日
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