本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
注：上海工业投资（集团）有限公司于期初通过转融通借出的3,012,800股已于本报告期末归还至股东普通账户。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2024年7月至9月重要事项如下：
1、公司于2024年7月2日披露职工监事王希望先生的辞职公告（具体内容详见公司公告[临2024-28号]）。
2、公司于2024年7月10日披露公司2024年半年度业绩亏损公告（具体内容详见公司公告[临2024-29号]）。
3、公司于2024年7月15日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等议案（具体内容详见公司公告[临2024-30号]- [临2024-33号]）。
4、公司于2024年7月25日披露2023年年度权益分派实施公告（具体内容详见公司公告[临2024-34号]）。
5、公司于2024年8月26日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》（具体内容详见公司2024年半年度报告及相关公告[临2024-35号]- [临2024-37号]）。
6、公司于2024年9月25日披露关于累计诉讼及仲裁事项的公告，截至公告披露日，公司及下属全资、控股子公司连续12个月累计涉及诉讼、仲裁案件共计176起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为138,681.84万元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.80%（具体内容详见公司公告[临2024-38号]）。
7、2024年10月10日，公司披露下属子公司原董事长一审刑事判决书公告（具体内容详见公司公告[临2024-39号]）。
8、2024年10月10日，公司披露关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告，公司控股子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）发来的《通知书》[（2024）沪03破申1111号]获悉，债权人上海上实创业投资有限公司向三中院申请上实龙创进行破产清算（具体内容详见公司公告[临2024-40号]）。
9、2024年10月11日，公司披露关于获得政府补助的公告，2024年1月1日至9月30日期间，公司获得政府发放的各项大额补助约合人民币2,198.90万元（具体内容详见公司公告[临2024-41号]）。
10、2024年10月14日，公司披露关于修订《公司章程》的公告（具体内容详见公司公告[临2024-43号]）和《上海实业发展股份有限公司章程》（2024年10月修订版）。
11、2024年10月14日，公司披露关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告，公司收到董事兼总裁徐晓冰先生、副总裁潘军先生的书面辞职报告，徐晓冰先生因工作调动原因辞去公司董事兼总裁等职务，潘军先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。
经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，公司聘任徐槟先生为公司总裁，聘任陆军先生、邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会相同。
经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会第十三次会议、公司2024年第二次临时股东会审议通过，增补徐槟先生为公司董事，任期与公司第九届董事会相同（具体内容详见公司公告[临2024-44号]、[临2024-46号]）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王政 主管会计工作负责人：徐槟 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：王政 主管会计工作负责人：徐槟 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王政 主管会计工作负责人：徐槟 会计机构负责人：袁纪行
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-50
上海实业发展股份有限公司
2024年前三季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度房地产业务经营数据披露如下：
一、2024年前三季度土地储备情况
2024年1-9月，公司无新增土地储备。截至2024年9月末，公司土地储备情况如下表所示：
■
注：2024年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为“上海市青浦区朱家角20-05地块”（以下简称“20-05地块”）和“上海市青浦区朱家角20-03地块”（以下简称“20-03地块”）。20-03地块的用途调整为公共设施用地，剩余部分20-05地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开发建设总量不变。
二、2024年前三季度房地产项目建设进程情况
截至2024年9月30日，公司合并报表范围内，公司在建项目3个，在建面积约18.32万平方米。2024年第三季度，公司无新开工项目，竣工项目1个，竣工面积约1.96万平方米。
三、2024年前三季度房地产项目销售情况
2024年1至9月，公司累计实现合约销售金额约合人民币5.80亿元，同比增长约6.62%；实现合约销售面积约3.68万平方米，同比增长约194.40%。
四、2024年前三季度不动产租赁情况
2024年1至9月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币3.18亿元，同比增长约0.63%，租赁面积约为40.77万平方米，同比增长约3.53%。
本公告房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-47
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2024年10月29日（星期二）下午在上海市西藏南路123号青年会酒店2楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：
董事会战略与投资委员会：
王政（主任）、徐槟（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐槟
公司董事会审计委员会、董事会提名委员会成员保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2024年第三季度报告》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议、公司第九届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临2024-49）。
本议案涉及关联交易，董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-48
上海实业发展股份有限公司
第 九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于2024年10月29日（星期二）下午在上海市西藏南路123号青年会酒店2楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《公司2024年第三季度报告》；
监事会关于2024年第三季度报告的审核意见：
1)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项；
3)未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》。
监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临2024-49）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-49
上海实业发展股份有限公司
关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海实业开发有限公司（以下简称“上实开发”）现为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有32.2667%股权的参股子公司，该公司为根据原《中华人民共和国中外合作经营企业法》所设立的中外合作企业。上实开发现有股东为上实置业集团（上海）有限公司（以下简称“上实置业”）、百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及公司。根据最新法律法规的相关规定，上实开发拟将办理工商变更登记予以继续经营。
● 上实开发办理完成工商变更登记后，上实置业将不再为上实开发的股东。截至2024年9月末，上实置业持有本公司1,046.42万股股票，约占本公司总股本的0.57%。基于谨慎性原则，公司模拟计算上实置业放弃上实开发拟办理工商变更后的67.73%股份的出资金额约合人民币6,166.16万元（约占公司2023年度经审计净资产的0.61%）为本次关联交易审议金额。
● 本次关联交易未构成重大资产重组。
● 本事项在公司董事会审议权限范围内。
● 在本次事项前，公司在过去12个月内未与同一关联方或不同关联方发生发过同类关联交易。
一、本次事项概述
上实开发现为公司持有32.2667%股权的参股子公司，该公司设立于1988年，为根据原《中华人民共和国中外合作经营企业法》所设立的中外合作企业。上实开发现有股东为上实置业、百联集团及公司。根据《中华人民共和国外商投资法》《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》的相关规定，上实开发拟将办理工商变更登记予以继续经营，具体情况如下：
二、拟办理工商变更标的公司的基本情况
1.标的公司目前的基本信息
公司名称：上海实业开发有限公司
注册资本：1,875万美元
法定代表人：陆军
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）
经营范围：房地产开发，商品房出售与出租，房地产代理、咨询，物业管理及经营停车库。
经营期限：1988年9月14日至2044年11月13日
截至目前的股权结构及收益比例
■
上实开发系为开发上海市漕溪北路8号、18号的主体公司，根据各方原有约定，目前漕溪北路8号的权益由百联集团所有。
截至2024年9月末，上实开发的未经审计主要财务数据为：总资产：2.1280亿元人民币，净资产1.8065亿元人民币，营业收入：1,799万元人民币，净利润：778万元人民币。
2.目标公司拟办理工商变更后的基本信息
公司名称：上海实业开发有限公司
注册资本：9,104.03万元人民币
法定代表人：陆军
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发，商品房出售与出租，房地产代理、咨询，物业管理及经营停车库。
经营期限：以工商管理部门核准期限为准
变更后的股权结构
■
以上公司基本信息最终以工商管理主管部门核准的信息为准。
上述工商变更完成后，上实开发将纳入公司合并报表范围内。
1）上实开发另一股东百联集团基本信息：
公司名称：百联集团有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：叶永明
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：2003年5月8日至无固定期限
经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
该公司为上海市国资委下属全资子公司。
截至2024年6月末未经审计的主要财务数据为：总资产：1,855.69亿元人民币，净资产496.25亿元人民币，营业收入：225.32亿元人民币，净利润：6.46亿元人民币。
上实开发办理完成工商变更登记后，上实置业将不再为上实开发的股东。截至2024年9月末，上实置业持有本公司1,046.42万股股票，约占本公司总股本的0.57%。基于谨慎性原则，公司模拟计算上实置业放弃上实开发拟办理工商变更后的67.73%股份的出资金额约合人民币6,166.16万元（约占公司2023年度经审计净资产的0.61%）为本次关联交易审议金额。
2） 关联方基本信息：
公司名称：上实置业集团（上海）有限公司
注册资本：67,835.8799万元人民币
法定代表人：朱大治
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：1994年5月31日至无固定期限
经营范围：房地产开发经营，实业投资，投资咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
该公司为上海市国资委下属上海海外有限公司的全资子公司。
截至2024年9月末未经审计的主要财务数据为：总资产：10.1975亿元人民币，净资产9.2583亿元人民币，营业收入：2,728万元人民币，净利润：2,658万元人民币。
与公司关联关系：截至2024年9月末，上实置业持有本公司1,046.42万股股票，约占本公司总股本的0.57%。
三、公司董事会授权事项
公司董事会授权公司经营管理层及公司授权人士具体办理包括但不限于涉及上述事项的合作商谈、协议签署、国资备案及工商变更工作。
四、本次事项所履行的程序
1.本事项经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事一致认为：“该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司基于谨慎性原则履行关联交易审议程序，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。独立董事专门会议同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。”
2.本事项经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，其中关联委员回避表决。审计委员会认为：“该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司拟根据上实开发的实际情况出资并予以更新工商登记，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。”
3.本事项经公司第九届董事会十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
4.本事项经公司第九届监事会第八次会议审议通过，监事会认为：“本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。”
五、本次变更对公司的影响
本次上实开发的基本信息变更系根据国家有关法律法规要求所作，符合国家法律法规的要求，也有利于公司更好地管理该公司及所持资产。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
证券代码：600748 证券简称：上实发展
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