凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2024年9月20日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　7、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。

　　董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币2亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币2亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。

　　同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

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