陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2024-045

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2024年8月7日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于2024年8月9日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等5名董事以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》

　　经出席董事审议，一致同意公司将对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）的注册资本由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，资金来源均为公司自有资金，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次增加对外投资额后的对外投资相关事宜。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增加对外投资额事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资增加投资额额度属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加上海子公司注册资本的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　《第三届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2024-046

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　关于增加上海子公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次增加对外投资额概述

　　公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准，以下简称“上海美能”），注册资本1,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，上海美能尚未完成注册登记。

　　基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司拟将上海美能的注册资本由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，资金来源均为公司自有资金，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次增加对外投资额后的对外投资相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增加对外投资额事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资增加投资额额度属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增加对外投资额后投资标的的基本情况

　　1、公司名称：上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：3,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：上海市杨浦区

　　5、法定代表人：晏成

　　6、经营范围：以自有资金，进行或投资于创业投资、实业投资、产业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），投资咨询（除证券、期货、金融、保险业务外）、资产管理。

　　7、股权结构：公司持有其100%股权。

　　上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

　　三、本次增加对外投资额的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次增加对外投资额的目的

　　本次增加对外投资额系公司基于整体战略规划及业务经营实际需要做出的慎重决策，其主要目的是为提升公司的综合竞争力，有利于下一步拓展业务，对公司经营具有积极影响。

　　2、对公司的影响

　　本次增加对外投资额的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、存在的风险

　　本次增加对外投资额并设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，加强经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《第三届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

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