北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月1日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月1日9:15一15:00。

　　2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王淑敏女士

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东216人，代表股份169,146,028股，占公司有表决权股份总数的50.9701％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份166,361,437股，占公司有表决权股份总数的50.1310％。

　　通过网络投票的股东198人，代表股份2,784,591股，占公司有表决权股份总数的0.8391％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东205人，代表股份3,053,493股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份268,902股，占公司有表决权股份总数的0.0810％。

　　通过网络投票的中小股东198人，代表股份2,784,591股，占公司有表决权股份总数的0.8391％。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　（1）《选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事》

　　表决结果：获得的表决票数为168,612,678票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%。

　　其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为2,520,143票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的82.53%。

　　表决结果：邓文胜先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　（2）《选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事》

　　表决结果：获得的表决票数为168,588,093票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%。

　　其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为2,495,558票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的81.73%。

　　表决结果：姜晓东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

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