本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月12日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案
10.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案9为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、本次审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明女士、郭彬女士
2、律师见证结论意见：
律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司
董事会
2024年6月13日
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