鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600783            股票简称：鲁信创投       编号：临2024-15

　　债券代码：155271            债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115            债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784            债券简称：22鲁创K1

　　债券代码：240884            债券简称：24鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十一届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2024年5月27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年5月25日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》

　　同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。姜岳先生不再担任公司董事、总经理职务（详见公司临2024-16号公告）。

　　公司总经理、副总经理不再按照职业经理人管理。于晖先生、邱方先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8 票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

　　二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

　　同意提名葛效宏先生为公司第十一届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2024年6月13日14时在公司2720会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》（详见公司临2024-17号公告）。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：600783            股票简称：鲁信创投       编号：临2024-16

　　债券代码：155271            债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115            债券简称：20鲁创01

　　债券代码：137784            债券简称：22鲁创K1

　　债券代码：240884            债券简称：24鲁创K1

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职及聘任新任

　　总经理、提名董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事、总经理辞职情况

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月25日收到公司董事、总经理姜岳先生提交的书面辞呈。姜岳先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜岳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，姜岳先生辞去董事、总经理职务后仍在公司任职。公司董事会对姜岳先生担任董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　二、聘任总经理及改选董事情况

　　2024年5月27日，公司召开十一届二十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》，同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司十一届二十二次董事会审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名葛效宏先生为公司十一届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。葛效宏先生简历附后。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　附：葛效宏先生个人简历：

　　葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师, 中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。

　　截至本公告披露日，葛效宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

　　证券代码：600783          证券简称：鲁信创投       公告编号：2024-17

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月13日  14点00分

　　召开地点：公司2720会议室（济南市奥体西路2788号A塔）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月13日

　　至2024年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，并于2024年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

　　（二）登记时间：2024年6月7日8:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2024年6月7日下午17时。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

　　邮编：250101         电话：0531-86566770

　　传真：0531-86969598  邮箱：lxct600783@luxin.cn

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁信创业投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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