上海康鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月21日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书杨重博先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-10均为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：方晓杰、司马臻

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海康鹏科技股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

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