北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张亮先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项；

　　2、议案5、议案8均对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案8，

　　公司关联股东王维航先生、申龙哲先生已对议案8回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：战梦璐律师 李露律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

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