证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-007 债券代码：127028 债券简称：英特转债

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　英特转债（债券代码：127028）转股期为2021年7月12日至2027年1月4日，截至目前，转股价格为人民币9.98元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159号”文核准，公司于2021年1月5日公开发行了600万张可转债，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的6亿元可转债自2021年3月10日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自2021年7月12日起开始转股，初始转股价为19.89元/股。

　　2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

　　2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248,939,935股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16,181,095.78元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为13.40元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

　　2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

　　2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本255,431,982股为基数，以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额，向全体股东每10股派发现金红利1.999562元（含税）；维持资本公积金转增比例不变，向全体股东每10股转增2股，本次分配后总股本为306,518,378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

　　2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》相关条款规定，英特转债转股价格调整为10.83元/股，调整后的转股价格自2022年11月16日起生效。具体内容详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。

　　2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元（含税），共计派发现金红利63,699,980.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格为 9.98 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

　　二、英特转债转股及公司股份变动情况

　　截至2024年3月31日，英特转债尚有4,062,669张挂牌交易，英特转债余额为406,266,900元；2024年第一季度，英特转债因转股减少1,000元，累计转股数量为100股。公司2024年第一季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　公司联系方式：

　　地 址：浙江省杭州市滨江区江南大道96号中化大厦13楼

　　联系部门：战略规划与证券事务部（董事会办公室）

　　联系电话：0571-85068752

　　传 真：0571-85068752

　　四、备查文件

　　截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-008

　　债券代码：127028 债券简称：英特转债

　　浙江英特集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2024年4月8日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

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