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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年3月31日，“神马转债”累计已转股金额为25,000元，累计转股数为3,026股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。
2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,975,000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。
3、本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为242股。
4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2023年5月19日公告实施2022年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利0.13元（含税），根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“神马转债”的转股价格由8.38元/股（初始转股价格）调整为8.25元/股（最新转股价格），详细内容见本公司于2023年5月19日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）。
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2024年3月31日，“神马转债”累计已转股金额为25,000元，累计转股数为3,026股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00029%。
（二）未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,999,975,000元，占“神马转债”发行总量的比例为99.99917%。
（三）本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为242股。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系人：陈立伟 张腾
联系电话：0375-3921231
特此公告
神马实业股份有限公司董事会
2024年4月2日
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