温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605088             证券简称：冠盛股份             公告编号：2024-032

　　债券代码：111011             债券简称：冠盛转债

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年4月11日(星期四) 下午 15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●  问题征集方式：投资者可于2024年4月2日(星期二)至4月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gsp.cn进行提问。公司将会在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月11日15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年4月11日(星期四) 下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会人员为公司董事长周家儒先生、总经理Richard Zhou（周隆盛）先生、财务总监兼董事会秘书黄正荣女士、独立董事王许先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年4月11日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于4月2日(星期二)至4月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gsp.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：占斌

　　电话：0577-86291860

　　传真：0577-86291809

　　电子邮箱：ir@gsp.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：605088   证券简称：冠盛股份     公告编号：2024-031

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月22日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：戴雪光、黄佳伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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