贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2024-016

　　债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知于2024年3月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年3月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》。

　　根据公司战略发展目标，为提升公司国际化发展新动能，实现国际化、智能化、绿色化发展新跨越的经营指导思想，结合越南一期年产120万条全钢子午线轮胎项目和二期年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目的实施情况及国内外市场的实际情况，公司境外全资二级子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（以下简称“越南公司”）拟投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目（以下简称“项目”、“本项目”）。项目总投资为22,776.32万美元，其中：建设投资19,688.67万美元、建设期利息205.80万美元、流动资金2,881.85万美元。为保证项目的顺利实施及根据越南相关法规规定，公司拟通过向全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资后向越南公司增资6,832.90万美元，其余资金向银行申请贷款。

　　本议案会前已获公司战略与发展委员会全票审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2024-017

　　债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

　　贵州轮胎股份有限公司关于越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎

　　智能制造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于越南公司实施年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、项目情况概述

　　本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、项目实施主体

　　公司名称：ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO.,LTD (中文名称：前进轮胎（越南）有限责任公司)

　　注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园第105，106，107，108，109A，109B，109C，109D，110A2号地块

　　法定代表人：刘斌、付洪江

　　注册资本：310,489,109.7万越南盾，相当于13,558.4764万美元

　　成立日期：2019年3月6日

　　登记经营行业：生产橡胶轮胎（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品），行业代码：2211；生产橡胶制品（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品）。行业代码：2219；汽车和其他机动车辆备件和配件的制造。行业代码：2930。

　　股权关系：公司全资子公司贵州前进投资有限责任公司持有其100%股权。

　　财务数据：最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

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　　越南公司不是失信被执行人。

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目

　　2、建设地址：越南前江省新福县龙江工业园

　　3、项目投资：总投资为22,776.32万美元，其中：建设投资19,688.67万美元、建设期利息205.80万美元、流动资金2,881.85万美元。

　　4、资金来源：自有资金及银行贷款。

　　5、实施进度：建设周期12个月，第2、3年投产，投产率为60%、80%，第4年达产，达到设计生产能力。

　　6、建设内容：年产600万条半钢子午线轮胎

　　7、财务效益预测：在项目正常建设和运营的情况下，预计可实现年均新增销售收入18,998.69万美元，年均利润总额2,861.65万美元。

　　项目所得税前的投资回收期为6.88年（含建设期），所得税后的投资回收期为7.19年（含建设期）。项目总投资收益率为13.32%。

　　8、产品市场定位：海外。

　　四、存在的风险

　　1、审批风险

　　本项目属于境外投资项目，尚需获得地方政府、商务、发改等相关部门及越南相关部门审批或备案后方可实施，能否获得批准或备案存在不确定性。

　　2、境外投资风险

　　本项目将在越南实施，尽管公司已在越南实施了一、二期项目，具有在越南投资项目的建设和运营能力，但由于越南的法律、政策体系及政治、商业环境与国内均存在差别，如果公司无法及时有效应对越南投资的复杂环境或越南投资环境发生变化，将会使投资项目达不到预期效益。

　　3、项目无法产生预期收益的风险

　　项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、越南税收劳务等政策、市场环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行的合理预测，由于项目实施需要一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目出现实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预期产能目标、产能无法完全消化以及无法实现预期效益等风险。

　　五、项目投资的目的和对公司的影响

　　越南生产基地建设属于公司“双基地”战略发展的重要组成部分，有助于持续提升公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司尽快实现转型升级和国际化、智能化、绿色化高质量发展。本项目是根据公司越南项目分三期实施的总体规划，结合越南一、二期项目的实施情况及国内外市场需求确定。目前越南一期年产120万条全钢子午线轮胎项目和越南二期年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目，除二期项目中的5万条农业子午线轮胎正在进行产品测试外，均处于满产满销状态。本项目建成投产后，将提升整个厂区生产能力，降低生产成本，进一步拓展公司产品的市场空间和盈利能力，巩固提升公司的全球综合竞争力。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月6日