证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年11月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）原董事长霍斌先生因个人原因辞去公司董事长及相关职务。2023年11月10日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案》，公司董事会推举公司董事兼总经理谢军先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司于近日办理完成工商变更登记手续，取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，法定代表人变更为谢军先生，除前述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-010

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第九届董事会第九次会议于2024年3月4日采取现场加通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，吴泽勇先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　为保证公司专门委员会成员完整，现补充吴泽勇先生为公司战略委员会委员；补充吴泽勇先生为公司薪酬与考核委员会委员；补充吴泽勇先生、张赞国先生为公司提名委员会委员；补充吴泽勇先生为公司审计委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下：

　　1、战略委员会（8人）

　　召集人： 谢军

　　委 员：谢军、张赞国、吴永锭、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇

　　2、薪酬与考核委员会（3 人）

　　召集人：张占魁

　　委 员：张占魁、吴泽勇、吴永锭

　　3、提名委员会（5人）

　　召集人：张占魁

　　委 员：谢军、张赞国、张占魁、刘继东、吴泽勇

　　4、审计委员会（3 人）

　　召集人：张占魁

　　委员：张占魁、刘继东、吴泽勇

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

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