浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明        公告编号：临2024-003

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟回购的用途：本次回购的股份将减少公司注册资本。

　　●  回购股份金额：拟回购股份金额不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），具体回购股份金额以回购期满时实际回购股份金额为准。

　　●  回购期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　●  回购价格：不超过人民币4.92元/股（含）。

　　●  回购资金来源：公司自有资金。

　　●  相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来6个月均不存在减持公司股份的计划。

　　●相关风险提示：

　　（一）本次回购股份预案尚需提交股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险；

　　（二）因公司在回购期间内的股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

　　（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）本次回购股份方案董事会审议情况

　　2024年1月19日，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

　　本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《阳光照明关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。

　　（三）公司因减少注册资本实施本次回购，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，尚需取得债权人同意。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）本次回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将减少公司注册资本。

　　（二）拟回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（三）拟回购股份的方式

　　本次将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购期限、起止日期

　　1.本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过十二个月。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

　　（1）如在回购期限内，公司回购股份数量达到上限时，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如在回购期限内，公司回购股份数量达到下限时，则本次回购方案可自公司董事会决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会在股东大会授权范围内决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2.公司不得在下列期间回购股份

　　（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购股份数量按照回购价格上限人民币4.92元/股（含）进行测算。

　　■

　　若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时实际回购情况为准。

　　（六）本次回购的价格

　　公司本次回购股份的价格不超过人民币4.92元/股（含），不超过董事会审

　　议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，公司若发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（七）本次回购的资金来源

　　拟回购资金总额为不低于1亿元（含）且不超过2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。资金来源全部为自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　若按照本次回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限4.92元/股进行测算，回购股份数量约为4,065万股，上述股份将全部用于减少注册资本。以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

　　（九）本次回购对公司的影响

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产528,032.62万元，归属于上市公司股东的净资产353,293.07万元，流动资产365,971.00万元。若本次回购资金上限人民币2亿元全部使用完毕，按2023年9月30日财务数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为3.79%、5.66%和5.46%，占比均较小。经综合分析公司目前状况，公司认为，本次回购股份事项不会对公司的日常经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，同时股份分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　（十）上市公司独立董事薛跃在2023年9月7日购买公司股票3,000股，其余董监高、控股股东、实际控制人董事会在作出回购股份决议前6个月内没有买卖本公司股份，没有与本次回购方案存在利益冲突、没有存在内幕交易及市场操纵，在回购期间没有存在增减持计划。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来6个月等没有存在减持计划。

　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成

　　后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，本次回购股份拟全部用于减少注册资本，届时公司将依据《公司法》

　　等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十四）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人具体办理本次回购社会公众股股份相关事宜，包括但不限于：

　　1.授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2.授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3.授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　4.授权董事会，并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施

　　事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　5.授权董事会根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

　　6.授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；

　　7.授权董事会及董事会授权人办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项；

　　8.本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　（一）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

　　（二）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

　　（三）存在回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　（四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律、法规及《公司章程》规定履行审议程序，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：600261    证券简称：阳光照明    公告编号：2024-004

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月6日13点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月6日

　　至2024年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、议登记方法

　　1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　2、登记办法:公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

　　3、登记时间:2024年2月1日至2月5日工作日的上午8:30～11:30，下午 1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

　　登记地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司证券与投资部。

　　会议联系人：张龙联系电话：0575一82027721 传真：0575一82027721

　　六、其他事项

　　会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明        公告编号：临2024-002

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知于2024年1月14日以电子邮件方式发出，并于2024年1月19日通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将减少公司注册资本。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《阳光照明关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2024-003）。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《阳光照明关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

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