证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－006 债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，董事会同意对募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的实施期限进行延期，本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－007

　　债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延期。

　　该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－008

　　债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2024年1月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用计划

　　公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：万元

　　2020年6月29公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简称“安徽鑫海”)。

　　2022年12月30日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。

　　募集资金投资项目变更后相关预算如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券合计已使用募集资金136,088.03万元，剩余募集资金53,022.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具体如下：

　　单位：万元

　　截止2023年12月31日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

　　（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2023年1月18日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　根据上述决议，公司及子公司累计使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元。截至2024年1月5日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到募集资金专户，具体内容详见公司于2024年1月9日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024－003）。

　　（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划

　　公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构发表了核查意见。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12个月）LPR利率测算，预计可为公司节约690.00万元资金成本。

　　本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　1、本次楚江新材及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金事项符合有关募集资金使用的规范性文件的要求。该事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。

　　2、楚江新材及子公司本次使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。

　　综上，保荐机构对楚江新材及子公司本次实施使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－009

　　债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集

　　资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2024年1月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募集资金使用计划

　　公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：万元

　　2020年6月29公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简称“安徽鑫海”)。

　　2022年12月30日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。

　　募集资金投资项目变更后相关预算如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券合计已使用募集资金136,088.03万元，剩余募集资金53,022.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具体如下：

　　单位：万元

　　截止2023年12月31日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品（公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金），增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　投资额度及品种：公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　投资期限：以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

　　资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资金。

　　决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，本次关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构发表了核查意见。

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　四、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司的影响

　　1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。

　　2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　1、楚江新材及子公司本次拟使用不超过3亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司第六届董事会十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。

　　2、楚江新材及子公司本次拟使用不超过3亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对楚江新材及子公司实施本次使用不超过3亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十七日

　　证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－010

　　债券代码：128109 债券简称：楚江转债

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司

　　关于部分可转换公司债券募集

　　资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2024年1月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　1、可转债募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

　　公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：万元

　　2、可转债募集资金使用情况

　　截止2023年12月31日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。

　　二、本次募投项目延期的情况及原因

　　1、本次募投项目延期的情况

　　为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

　　2、本次募投项目延期的原因

　　公司募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受社会经济、宏观环境等因素变化的影响，项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资运输等受到了不同程度影响，导致募投项目整体进度放缓，募投项目整体推进进度与原计划存在差异。

　　同时，受近年宏观经济影响，公司在项目推进节奏上进行了合理调控，项目分步实施、分步投产，以保障项目建设与现有生产经营有效衔接，因此募投项目整体进度有一定延期。

　　受上述事项的影响，公司募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的投入进度未及预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。

　　3、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。

　　三、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延期。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　楚江新材本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十七日

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