焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2024-001

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2024年1月8日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第九届董事会第八次会议于2024年1月11日采取现场和通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事8人，实际出席8人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔祥舵、刘继东以通讯方式出席会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司代董事长兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

　　公司独立董事孔祥舵先生自2017年11月开始担任公司独立董事，截至目前连任期限已满六年。鉴于上述原因，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查通过，董事会提名吴泽勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选独立董事后按照相关法规勤勉履行职责。董事会认为，吴泽勇先生任职资格符合相关规定，同意将该议案提交公司股东大会予以审议。

　　独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案

　　因日常生产经营需要，2024年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）及其控股子公司销售电解铝液不超过80,000吨，销售铝合金棒产品不超过720吨，供汽不超过2,500GJ，预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过149,380.80万元（含税）。

　　独立董事专门会议对该议案发表了事前审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数7票，同意7票，反对0票、弃权0票，关联董事王大青系万方集团董事兼总经理，关联董事回避了该议案表决，议案表决通过。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（三）关于公司2024年度资本性支出计划的议案

　　2024年公司拟定资本性支出项目72项，预计金额18,579.90万元，其中:基建及技改项目17项、土地出让金1项、研发项目2项、设备购置52项。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（四）关于公司2024年度生产经营计划的议案

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（五）关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

　　公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（六）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司将于2024年1月29日（星期一）在公司二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。董事会提议将《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议和第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　吴泽勇

　　吴泽勇，男，1975年2月生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。现任华东师范大学法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学院学术委员会委员、上海市高级人民法院特邀咨询员、上海市仲裁委仲裁员等职。现任浙江湃肽股份有限公司独立董事。

　　吴泽勇未在公司股东、实际控制人等单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴泽勇未持有公司股份。吴泽勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。吴泽勇不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司章程等要求的任职资格；吴泽勇不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　证券代码：000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2024-003

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的低风险类银行理财产品。

　　2、投资金额：公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。

　　公司于2024年1月11日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过3亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的低风险类银行理财产品。

　　（四）投资期限

　　投资期限自董事会审议通过之日起十二个月。

　　（五）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、履行的审议程序

　　本事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　2、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定，购买的理财产品仅限于流动性较好（不得超过十二个月）、稳健型或风险较低的理财产品，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；

　　3、严格按照公司《委托理财管理办法》的规定进行风险管理与控制，将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码： 000612         证券简称：焦作万方   公告编号：2024-002

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年1月11日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。

　　因日常生产经营需要，2024年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）及其控股子公司销售电解铝液不超过80,000吨，销售铝合金棒产品不超过720吨，供汽不超过2,500GJ，预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过149,380.80万元（含税）。

　　2、公司董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了事前审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、万方集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该交易构成关联交易。交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东万方集团及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

　　■

　　说明：

　　2024年预计金额根据合同签订数量，结合2024年预计价格得出，其中铝液预计年度销售单价18,500元/吨（含税），铝合金棒预计年度销售单价18,900元/吨（含税），供汽预计年度销售单价80元/GJ（含税）。

　　（三）2023年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　名称：焦作市万方集团有限责任公司

　　住所：焦作市山阳区塔南路160号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：9141081117350360XL

　　注册资本：9648万元

　　法定代表人：王大青

　　主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料（不含国家专营专控商品）、建材、汽车配件等。

　　财务数据：截止2023年9月，万方集团资产总额为 68,612万元，净资产为 35,999万元；2023年1-9月实现营业收入为 88,605万元，净利润为 -1,745万元（未经审计）。

　　股东构成：

　　■

　　关联关系：万方集团持有焦作万方股份5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，上述交易构成关联交易。

　　履约能力分析：万方集团是市属国有重点企业，经济实力雄厚，与焦作万方有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、销售铝液

　　合同有效期和产品数量：合同履行期12个月（自生效之日起至2024年12月31日），年供货量共计80,000吨。

　　定价原则和依据：

　　采用“上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价周均价” （上海有色网，网址：https://www.SMM.cn/）的定价方式，单价按每月提货当周上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价基础结算价下浮120元/吨结算。周六、周日提货按下周周基础结算价结算。

　　上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价当周基础结算价=当月当周有效交易日SMM A00报价平均价，即每个有效交易日上午上海有色网公布SMM A00的价格中间价之和/有效交易天数（以下简称当周基础结算价）。

　　若某月最后一天为周一，则按上周和当天所有有效交易日价格平均价为准。若某月最后一天为周二，则按当周的周一、周二的两天有效交易日价格平均价为准，以此类推。若某月第一天当周有效交易日若为1天或不是有效交易日，则按当周（自然周）所有有效交易日均价作为当周的基础结算价结算。

　　节假日期间周基础结算价约定如下：2024年1月1日至1月5日按2024年1月1日至1月5日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年2月10日至2月18日按2024年2月5日至2月23日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年4月4日至7日按2024年4月1日至12日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年5月1日至5日按2024年4月29日至5月10日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年6月8日至至10日按2024年6月11日至14日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年9月14日至17日按2024年9月9日至20日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2024年10月1日至7日按2024年9月30日至10月11日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午上海有色网公布的价格中间价之和/有效交易天数）；上述节假日价格约定如遇国家实际放假时间发生变化，依据上述原则，随时调整。

　　结算、开据发票方式：卖方收到足额货款（包括买方补齐的差额、违约金等）后，根据结算结果开具发票。季度末月份，当月的全部提货量于当月开具发票。非季度末月份，当月最后一日提货量于下月开具发票，其他提货量于当月开具发票。

　　付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。卖方同意，买方当月货款以现汇和额度不超过15%的银行承兑汇票组成（出票银行需符合卖方规定的17家银行）。如买方向卖方支付的银行承兑汇票额度超过当月实际货款的15%，超出部分买方承担贴现费用。

　　2、销售铝合金棒

　　产品数量：在合同有效期内，甲方在月度内按订单要求均衡发货，原则上每月60吨。

　　定价原则和依据：铝棒单价按发货月上月26日本月25日长江现货市场AL99.70铝锭算术均价为定价基础，6063铝合金棒加上加工费400元/吨作为结算单价，1070铝合金棒加上加工费400元/吨，6061铝合金棒加上加工费900元/吨，2A12铝合金棒加上加工费3600元/吨，作为结算单价，以上加工费为暂定价，如市场价格出现较大幅波动时，甲乙双方均可以书面形式向对方提出调价申请，经双方协商同意后，按协商价格执行。如需其它牌号，加工费双方另行约定。

　　付款安排和结算方式：按周结算,每周周五结清前期货款。当双方确认无异议后，甲方开具13%增值税发票。若乙方以银行承兑方式支付，则须符合甲方对承兑出票银行及其他方面的规定要求，甲方按当期银行贴现利率收取利息。

　　本合同有效期：自生效之日起至2024年12月31日

　　3、焦作万方向万方集团供汽

　　数量：供汽量以经双方认可的蒸汽流量计指示值为准，以热值计量。

　　定价原则和依据：当月供汽单价=（上月标煤单价×0.04 + 7）× （1+15%） × （1+税率）。当月供汽单价为含税价，税率为 9%，单位：元/GJ。

　　付款安排和结算方式：供汽价款以人民币支付。支付方式：银行转账。按月结算，乙方在次月10 日前来甲方办公地领取发票，并于 25 日前结清上月汽费。

　　本合同有效期：本合同自双方委托代理人签字并加盖公章或合同专用章以及甲方股东大会通过后生效。本合同有效期限自生效之日起至2024年12月31日。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该关联交易事项经焦作万方股东大会批准后，根据双方生产经营实际需要进行，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　四、关联交易目的和对焦作万方的影响

　　1.关联交易的必要性

　　万方集团是2007年公司引入的首家铝液客户，开拓了产品销售的新模式，公司直接将铝液销售给用户，既降低了公司铸锭的成本也降低了用户的重熔成本。

　　2.关联交易定价公允性

　　焦作万方向万方集团销售铝液产品交易定价方式以上海有色网SMM A00铝（AL99.70）铝锭报价周均价为基础，销售铝合金棒产品定价以长江现货市场AL99.70铝锭算术均价为定价基础，经双方协商确定。关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

　　3.对该关联交易的依赖性

　　铝锭属于期货交易产品，公司周边有多家铝液及铝锭用户，焦作万方对万方集团的关联交易事项不存在重大依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。如果该关联交易事项不能够进行，焦作万方周边其他铝液客户可以消化部分铝液产量，其他铝液可铸成铝锭进行销售，不影响焦作万方的正常生产经营。

　　五、独立董事意见

　　本议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，独立董事专门会议认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格和行业发展情况为基础，该交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第九届董事会第八次会议决议。

　　（二）第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　（三）公司向万方集团销售铝液、销售铝合金棒及供汽合同。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2024-004

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　(二)大会召集人：公司第九届董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1．现场会议召开日期和时间：2024年1月29日(星期一)下午2点30分。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年1月29日，上午9:15-下午15:00。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2024年1月22日(星期一)。

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　■

　　(二)相关事项说明

　　1、上述议案详细内容见2024年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）和独立董事提名人声明（公告编号：2024-005）、独立董事候选人声明（公告编号：2024-006）。

　　2、上述两项议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会仅选举一名独立董事，议案1.00《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

　　4、上述提案2.00《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2024年1月23日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　3、参加网络投票股东无需登记。

　　(三)登记时间：2024年1月23日9:00至17:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：李蕙鑫

　　联系电话：0391-2535596   传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　五、备查文件

　　召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360612

　　2、投票简称：万方投票

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月29日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日9:15 - 15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托                     先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　委托人名称：                委托人持股数：

　　证券账户号码：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

　　委托人签名/盖章：

　　签发日期：  年  月  日

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