中国铁路物资股份有限公司 关于选举监事的公告

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2023-临062

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于选举监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘永欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年12月28日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物         公告编号：2023-临061

　　中国铁路物资股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月27日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：赵晓宏董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份4,658,338,033股，占上市公司总股份的76.9928％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份2,370,816,398股，占上市公司总股份的39.1848％。

　　3.公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1.关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案

　　总表决情况：同意4,657,835,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对500,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,327,590股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002％；反对500,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0993％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：同意4,637,169,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对21,165,734股，占出席会议所有股东所持股份的0.4544％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意482,661,956股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7985％；反对21,165,734股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2010％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　3.关于2024年度日常关联交易预计金额的议案

　　总表决情况：同意2,370,191,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对622,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,205,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。

　　4.关于预计2024年度担保额度的议案

　　总表决情况：同意4,657,713,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对622,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,205,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　5.关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：同意4,657,713,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对622,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,205,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　6.关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：同意4,658,120,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对215,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,612,390股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9568％；反对215,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0427％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　7.关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：同意2,370,191,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对622,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意503,205,290股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8760％；反对622,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：陈惠燕、王莹

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月28日

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